ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2021

Avviso di convocazione

Avviso di convocazione assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Estratto avviso di convocazione assemblea ordinaria del 29 aprile 2021

Relazioni illustrative sui punti all’ordine del giorno

1: Bilancio di esercizio di SICIT Group al 31/12/2020 e proposta distribuzione dividendi

2: Integrazione del collegio sindacale

3: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

4: Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie

5: Approvazione piano compensi in azioni a favore di tutti i dipendenti avente ad oggetto l’attribuzione gratuita di azioni di SICIT e del relativo Documento Informativo

Moduli di delega e subdelega

Modulo di delega ex art. 135 novies

Modulo di delega ex art. 135 undecies

Documentazione e bilanci

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (ODG n. 1)

Relazione sulla Politica di Remunerazione e compensi corrisposti (ODG n. 3)

Documento Informativo Piano azioni gratuite (ODG n. 5)

Proposta candidatura ad integrazione del collegio sindacale

Relazione finanziaria annuale consolidata al 31/12/2020

ASSEMBLEA ORDINARIA E STAORDINARIA DEL 20 APRILE 2020

Avviso di convocazione

Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria del 20 aprile 2020

Relazioni all’ordine del giorno

Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno

Moduli di delega e subdelega

Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato (ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF)

Modulo di delega/subdelega c.d. “ordinario” al rappresentante designato per la rappresentanza in Assemblea (ai sensi dell’art. 135-novies del TUF)

Documentazione e bilanci

Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 e relative attestazioni

Prospetto riepilogativo dei dati essenziali delle società consolidate al 31 dicembre 2019

Bilancio d’esercizio di Sicit Chemitech S.p.A. al 31 dicembre 2019

Proposta per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Sicit Group S.p.A., presentata congiuntamente dagli azionisti Intesa Holding S.p.A. e PromoSprint Holding S.r.l.

Proposta per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Sicit Group S.p.A. (firmata digitalmente da Promosprint Holding S.r.l.)

Proposta per la nomina del Collegio Sindacale di Sicit Group S.p.A., presentata congiuntamente dagli azionisti Intesa Holding S.p.A. e PromoSprint Holding S.r.l.

Proposta per la nomina del Collegio Sindacale di Sicit Group S.p.A. (firmata digitalmente da Promosprint Holding S.r.l.)

Proposta per la nomina del Collegio Sindacale di Sicit Group S.pA. – (integrazione PromoSprint Holding del 16 aprile)

Documento informativo relativo al “Piano di incentivazione 2020-2022” della Società

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 2.462.729,90 ed è diviso in complessive n.21.045.480 Azioni, prive di indicazione del valore nominale, ognuna delle quali dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie. La Società detiene n. 304.209 azioni proprie, pari all’ 1,45% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso.